Πολιτική AML & KYC
Εργαζόμαστε για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και επαληθεύουμε την ταυτότητα των παικτών μας.
Επαλήθευση
Κάθε ανάληψη προηγείται από πλήρη επαλήθευση: κρατική ταυτότητα με φωτογραφία (και οι δύο όψεις όπου ισχύει), selfie στην οποία κρατάτε το έγγραφο και κίνηση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας των τελευταίων τριών μηνών. Το όνομα πρέπει να συμφωνεί σε κάθε έγγραφο.
Προέλευση κεφαλαίων
Τα καταθέσιμα ποσά πρέπει να στοιχηματιστούν τουλάχιστον τρεις φορές προτού γίνει ανάληψη. Ενδέχεται να ζητήσουμε περαιτέρω έγγραφα για να επιβεβαιώσουμε την προέλευση των κεφαλαίων.
Κυριότητα της πληρωμής
Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις πρέπει να διέρχονται από μέσο πληρωμής που φέρει το δικό σας όνομα.
Παρακολούθηση
Παρακολουθούμε τις συναλλαγές και ενδέχεται να αναφέρουμε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.
Περιορισμοί
Λογαριασμοί που δίνουν ψευδή στοιχεία μπορεί να περιοριστούν ή να κλείσουν και τα υπόλοιπά τους να παρακρατηθούν όπως ορίζει ο νόμος.
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2026. Σημείωση για συνεργάτες: ενδέχεται να εισπράττουμε προμήθεια όταν εγγράφεστε μέσω των συνδέσμων μας. Τα στοιχεία είναι ακριβή από τον Οκτώβριο 2026.